コーポレート・ガバナンス体制

当社は、取締役会による業務執行の監督と、監査役による監査の、二重の経営のチェック機能を有する監査役会設置会社の形態を採用しています。
また、以下により、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っています。

 1)執行役員制度の導入:執行と監督の分離、経営責任の明確化
 2)3割を超える社外取締役:監督機能の強化
 3)任意の諮問機関としての委員会の設置:透明性、客観性および適正性の確保
 4)独立性を有する社外取締役および社外監査役の選定:一般株主の利益保護
 5)「経営会議」、執行役員で構成する各種会議体の設置:適切、迅速な意思決定と合意形成

ガバナンス体制図

ガバナンス体制図

当社のガバナンス体制

形態 監査役会設置会社
経営、業務
執行体制
取締役会 議長 代表取締役
構成 取締役:8名(社外3名(うち独立3名)、執行役員兼務5名)
監査役:4名(社外3名(うち独立3名))
役割 法令または定款で定められた事項および会社の事業活動に関する重要事項の決定、報告
2017年度開催数 14回
»2017年度における社外取締役および社外監査役の取締役会出席状況
経営会議 議長 社長執行役員
構成 役付執行役員
(オブザーバー:社外取締役、監査役)
役割 ・取締役会決議事項の事前審議
・全社方針、計画の立案等
2017年度開催数 12回
取締役会の
諮問機関等
ガバナンス
委員会
委員長 社外取締役(互選により社外取締役の中から選任)
構成 全社外取締役および代表取締役
(オブザーバー:社外監査役)
役割 ・役員および役付執行役員 (社長・副社長・専務・常務・上席)候補者の選定
・取締役および執行役員の報酬体系の検討
・ガバナンスに関わるその他の事項の検討
2017年度開催数 8回
リスクマネジメント
委員会
委員長 代表取締役
構成 取締役兼務執行役員および総務担当執行役員
(オブザーバー:社外取締役、監査役)
役割 リスクマネジメントの円滑かつ適正な推進
2017年度開催数 1回
監査役監査、
内部監査体制
監査役監査 監査役 4名(社外3名(うち独立3名))
監査役スタッフ 2名(専従)
2017年度監査役会
開催数
16回
»2017年度における社外監査役の監査役会出席状況
内部監査 内部監査部門 9名(社長執行役員直轄)
役割 ・内部統制システムの評価
・当社および子会社の業務監査
・監査結果の監査役、代表取締役社長執行役員および執行役員などへの報告と該当部門への不備の是正指示
連携状況 - 監査役会、内部監査組織である内部監査部および内部統制組織である総務部、ならびに監査役会および有限責任監査法人トーマツとの間で、月次または必要に応じて随時、報告会や意見交換会を開催し、監査結果の報告や意見交換を行うことで、連携に努めています。
また、監査または内部統制システムの評価の結果、不備が発見された場合には、監査役および内部監査部は、内部統制部門を含む各部門または子会社に是正指示を出し、その是正状況を継続的に確認しています。

社外役員の独立性要件

  • 当社の独立役員とは、会社法および会社法施行規則の定めによる社外取締役あるいは社外監査役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。
    なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。
  • 1.当社および当社の関係会社(以下、併せてオートバックスセブングループという)ならびに特定の企業等と、次に挙げる利害関係をもたないこと。
    • (1)当事業年度を含む最近3年間に、オートバックスセブングループから1会計年度あたり1千万円を超える報酬(当社からの役員報酬を除く)、その他の財産を受け取っていないこと。
    • (2)当事業年度を含む最近3年間に、オートバックスセブングループの監査を担当した監査法人に所属していないこと。
    • (3)以下の企業等(持株会社を含む)の取締役、執行役(員)、部長などの重要な業務執行者(以下、総称して業務執行取締役等)として従事していないこと。
      • 1)当事業年度を含む最近3年間のいずれかにおいて、オートバックスセブングループとの業務、取引の対価の支払額または受取額が、1会計年度あたり、当社あるいは相手先の売上高注1の2%以上となる顧客、取引先注2
      • 2)当事業年度を含む最近3年間において、オートバックスセブングループの資金調達に必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
      • 3)当事業年度を含む最近5年間に、当社の大株主(発行済み株式総数の10%以上の保有)である企業等
      • 4)オートバックスセブングループが現在大株主(発行済み株式総数の10%以上の保有)となっている企業等
      • 5)オートバックスセブングループと現在取締役の相互兼任(株式の持合いによる取締役の相互派遣)の関係を有する企業等
  • 2.当事業年度を含む最近5年間の、オートバックスセブングループの業務執行取締役等の配偶者、2親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。
  • 3.第1項に該当する者の配偶者、2親等以内の親族、あるいは生計を一にしている者でないこと。
  • 4.独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。
  • (注1)「営業収益」など売上高に該当する勘定科目を含む。また、連結会計制度の適用を受けている会社は連結売上高とする。
  • (注2)1-(2)以外の監査法人、弁護士事務所、およびコンサルタント会社などを含む。

2010年2月24日制定
2015年4月1日改定

 

区切り線

  • コーポレート・ガバナンス方針
  • コーポレート・ガバナンス体制
  • 役員報酬
  • 内部統制システム構築の基本方針
  • 会社支配に関する方針
  • コーポレート・ガバナンス報告書(PDF)
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