役員報酬

当社の取締役報酬は、以下の「取締役報酬の方針」に基づき、ガバナンス委員会において報酬の体系および水準等を検討し、取締役会に答申し決定しております。

 

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

1.取締役の報酬に関する方針

フランチャイズシステムからなるオートバックスグループの企業価値の維持、増大を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を、オートバックスセブンの取締役として確保することを、取締役報酬決定に関する基本方針とします。

2.報酬水準

報酬水準は、第三者機関による役員報酬に関する調査データを参考とし、また、業界における当社のポジション、目標達成の難易度および役割等を勘案して設定します。

3.報酬の構成と基本的な考え方

当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬は、「固定報酬」としての「金銭報酬」と「株式報酬」により構成します。当社の取締役の「固定報酬」に占める「金銭報酬」と「株式報酬」の割合は、代表取締役においては2:1、取締役においては7:3を目安とします。社外取締役および監査等委員である取締役は、役割に応じて設定した「固定報酬」としての「金銭報酬」を支給します。

 

  1. 固定報酬_金銭報酬
    取締役としての基礎報酬に加え、個々の役割に応じて設定するその他委任職務の報酬により決定します。

     
  2. 固定報酬_株式報酬
    中長期的な業績と企業価値向上及び株主の皆様との一層の価値共有を目的として、個々の役割に応じて設定した額面により譲渡制限付株式を事前交付します。

     

当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)のうち社長または事業統括を兼務する取締役の報酬は、取締役としての「固定報酬」に加え、業務執行に係る報酬としての「固定報酬_金銭報酬」および「変動報酬_金銭報酬」「変動報酬_株式報酬」により構成します。当社の取締役に対する「固定報酬_金銭報酬」「変動報酬_金銭報酬」「株式報酬」の割合は、最高経営責任者である代表取締役社長においては48%:32%:20%目安とし、事業統括としての役位が高いほど「変動報酬」の割合を高く設定しています。

 

  1. 固定報酬_金銭報酬
    管掌の範囲や責任、連結グループ経営への影響度のほか、前年度の功績を勘案して報酬テーブルより決定します。
     
  2.  変動報酬_金銭報酬
    共通の評価指標である単年度の事業計_経常利益目標と、担当分野に応じた経常利益目標といった財務的な業績数値のほか、財務的な業績数値だけでは測ることができない中長期視点を含む戦略課題を個々に設定し、その達成度に応じて基準額の0~150%の幅で変動します。
     
  3.  変動報酬_株式報酬
    単年度業績等の達成と連動させ、個々の役割に応じて設定した額面により、中長期的な業績と企業価値向上、株主の皆様と一層の価値共有を目的とする譲渡制限付株式(業績連動型 株式報酬)を事前交付します。

4.報酬決定のプロセス

  1. 当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度枠の範囲内で、ガバナンス委員会の諮問を経て客観性・透明性を確保した報酬体系と共に、取締役会で決定します。
     
  2. 社長または事業統括を兼務する取締役の事業統括に係る報酬は、ガバナンス委員会の諮問を経て取締役会で決定した事業統括の報酬体系に基づき、社長が決定します。
     
  3.  当社の監査等委員である取締役に対する報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会にて決定します。